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          1. 收到汇丰和恒生银行下发调查文件需要如何处理?
            • 提问者:多年以后
            • 2019-05-07
            • 回答数:1
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            受crs税务的影响,很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版),一般银行的调查文件都是下发到网银或者是邮箱上,这份商业资料登记文件(调查文件)分为三大部分 1.是商业资料填写登记 2.是公司资料认证 3.是递交审计报告 那么商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息,主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等,是否涉及到与敏感国家交易,是否涉及炒买外汇,是否涉及洗黑钱,是否涉及偷税漏税等问题,对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题,那么在填写上也需要注意一些问题的填写,填写不恰当有可能影响账户使用,填写调查表格后,还有下面这样一份公司资料认证要求,一般的客户都做一份会计师证明信在限期内递交到银行的,以下是汇丰银行信件解读:需要会计师出具相关的证明文件 需要提供的资料: 1.注册证书 2.商业登记证 3.周年申报表NAR1文件 4.公司章程扫描件 5.董事身份证扫描件 6.董事住址证明 7.公司组织架构图 8.董事申明书 9.银行要求做会计师文件的信件 各位要是有收到这样的商业登记资料,请不要忽视,要及时进行处理,以免影响账户使用,其他银行也会不断下发相关的调查文件的,如果在规定时间内没有处理会被冻结账户
            • 五缘湾
            • 2019-05-07 10:26:58
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